FarHub
وقتی مقررات پولشویی «حق مطلق مدیون» را مشروط میکند
به گزارش گروه رسانهای شرق، علیرضا دقیقی - وکیل پایه یک دادگستری در نظام حقوقی ایران، ماده ۲۸۲ قانون مدنی به مدیون این اختیار را میدهد که هنگام پرداخت، تعیین کند وجه پرداختی بابت…
ARCHIVE
برچسب: پول شویی
ردیابی پولهای مشکوک
همتی بر رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانکها تاکید کرد ردیابی پولهای مشکوک از همین مسیر دنبال میشود، تراکنشها زیر نظر قرار میگیرند، حسابهای مرتبط با پولشویی شناسایی میشوند و در صورت احراز…