حوزه رمزارز و داراییهای مجازی یکی از بخشهای نوظهور و پرمخاطره مالی از منظر پولشویی است و گسترش فعالیت صرافیهای رمزارزی و توسعه خدمات آنها، بستری گسترده برای سرمایهگذاری و انتقال ارزش ایجاد کرده…
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در میناب خبر داد و گفت: این پرونده در پی شناسایی قاچاق سازمانیافته سه…
برنا-گروه استانها:فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در شهرستان میناب خبر داد. این پرونده به دنبال شناسایی متهمی که در قاچاق سه…
هادی خانی از پایش ۲۲۳ شخص مشکوک و اعمال محدودیتهای مالی برای ۵۷ نفر در بازار طلا و ارز خبر داد.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد، برخورد قاطع میشود.
عبدالناصر همتی در نشست با مدیران بانکی، از رصد مستمر تراکنشها و برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی و اخلالگران بازار ارز و طلا خبر داد.
به گزارش گروه رسانهای شرق، رییسکل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در…
رییسکل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حسابهای…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر راهبرد از «مچگیری و تشکیل پروندههای زمانبر» به «نظارت پیشگیرانه»، از اولویتبخشی به انسداد گلوگاههای فساد در شبکه بانکی و نهادهای اجرایی خبر داد. پست تمرکز…
