برخورد قضایی با ۲۷۱ متهم ارزی
طبق اعلام بانک مرکزی،پرونده ۲۷۱ اخلالگر ارزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک و ۱۰ بانک متخلف راهی مراجع قضایی شد.
ARCHIVE
برچسب: مرکز اطلاعات مالی مسدود شده
پرونده متخلفان ارزی به مراجع قضایی ارسال میشود
به نقل از بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست بر…
ارسال پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی به دستگاه قضایی و مسدودسازی حسابهای مشکوک
بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حسابهای مظنون به پولشویی را مسدود کرد.
بانک مرکزی: پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به مراجع قضایی ارسال شد
تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت…
ارسال پرونده متخلفان ارزی به مراجع قضایی
بانک مرکزی اعلام کرد: تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱…