شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حسابهای اجارهای از اتباع خبر داد.
ARCHIVE
برچسب: شرکت های کاغذی
FarHub
شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی/ هشدار به شرکتهای کاغذی و سوری
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حسابهای…
اندیشکده واشنگتن: آمریکا شبکه بانکداری سایه ایران در امارات را هدف گرفت
به گزارش سرویس بینالملل جماران، یادداشت «مایکل جاکوبسون»، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشینگتن، به کالبدشکافی کارزار جدید وزارت خزانهداری آمریکا موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران میپردازد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این اقدام…
ترمز جهش دلار کشیده شد | فریز قیمت دلار در محدوده ۲۰۰ هزار تومان؟
مداخله بانک مرکزی و فروکشکردن هیجان باعث شد تا روز گذشته پس از ۲روز جهش قیمت، روند صعودی نرخ دلار متوقف شود.
شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی 130 هزار میلیارد تومانی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی با گردش مالی 130 هزار میلیارد تومانی در بازارهای موازی ارز و طلا خبر داد. طبق ابلاغیه جدید، 70 شخص مشکوک و 425 فرد پرخطر،…