برخورد انضباطی با 11 رئیس شعبه بانک/ علت چیست؟
در ادامه بازرسیهای بانک مرکزی در ارتباط با رصد برخی تراکنشهای مشکوک به پولشویی که منجر به اخلال در بازارهای پول ارز و فلزات گرانبها میشوند، علاوه بر اعمال جریمههای مالی برای ۱۰ موسسه…
ARCHIVE
برچسب: تراکنش های
تراکنشهای بالای ۵۰۰ میلیون تومان زیر ذرهبین بانکها رفت
بانک مرکزی با ابلاغ چارچوب جدید انتقال وجه، شفافیت تراکنشهای درشت را وارد فاز اسنادی کرد.
بانک مرکزی: پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به مراجع قضایی ارسال شد
تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت…
ارسال پرونده متخلفان ارزی به مراجع قضایی
بانک مرکزی اعلام کرد: تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱…