همتی: بخش مهمی از تخلفات پولشویی در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد
رویداد۲۴| رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانک‌ها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی نکنند، بانک مرکزی…
ARCHIVE
برچسب: بانک ها در قبال تخلفات شعب
برخورد جدی با متخلفان پولشویی بانکی
عبدالناصر همتی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، اظهار کرد: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه…
همتی: با متخلفین در حوزه پولشویی برخورد جدی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانک‌ها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی نکنند.
هشدار همتی به بانک‌ها/ نظارت درخصوص پولشویی شدت می‌گیرد
تسنیم: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها در اجرای مسئولیت های خود برای مبارزه باپولشویی کوتاهی نکنند، گفت: بانک مرکزی برخورد نظارتی را تشدید می کند. رئیس کل بانک مرکزی با…
بانک‌های متخلف در حوزه پولشویی با برخورد انضباطی مواجه می‌شوند
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به شناسایی تخلفات قابل توجه مرتبط با پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا در برخی شعب بانکی، بر ضرورت نظارت جدی مدیران بانک‌ها تأکید کرد و هشدار…
همتی هشدار داد/برخورد با متخلفان پولشویی تشدید می‌شود/ با بانک‌هایی که کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی می شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانک‌ها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در…