سازمان‌ها و نهادها: شرکت‌ها یا ورود به فعالیت

پولشویی تنها یک جرم مالی نیست

پول‌های حاصل از قاچاق، فساد و کلاهبرداری با پنهان شدن در لایه‌های پیچیده معاملات مالی، تنها به چرخه اقتصاد بازنمی‌گردند بلکه می‌توانند با برهم زدن تعادل بازارها، تضعیف رقابت سالم، کاهش درآمدهای مالیاتی و…