ردیابی پولهای مشکوک
همتی بر رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانکها تاکید کرد ردیابی پولهای مشکوک از همین مسیر دنبال میشود، تراکنشها زیر نظر قرار میگیرند، حسابهای مرتبط با پولشویی شناسایی میشوند و در صورت احراز…
ARCHIVE
رویدادها: ردیابی پولهای مشکوک