«پرداخت سودهای کلان در ازای سرمایهگذاری در حوزه رمزارز»، این ترفند اعضای شرکتی به نام FNDK بود که توانستند هزاران نفر را در شهرهای استان گیلان فریب دهند و از آنها صدهامیلیارد تومان کلاهبرداری کنند. حالا از آستارا تا تالش و رضوانشهر همه دراینباره صحبت میکنند و پلیس در تعقیب پانزی تالش است.
همشهری آنلاین – حوادث: «پرداخت سودهای کلان در ازای سرمایهگذاری در حوزه رمزارز»، این ترفند اعضای شرکتی به نام FNDK بود که توانستند هزاران نفر را در شهرهای استان گیلان فریب دهند و از آنها صدهامیلیارد تومان کلاهبرداری کنند. حالا از آستارا تا تالش و رضوانشهر همه دراینباره صحبت میکنند و پلیس در تعقیب پانزی تالش است.
به گزارش همشهری، از حدود یکسال قبل ساکنان شهرهای غربی استان گیلان با شرکتی جدید به نام FNDK آشنا شدند، شرکتی که بهظاهر در حوزه رمزارز فعالیت داشت و با شیوههای تازه به مردم سود پرداخت میکرد و با انجام قرعهکشی به اعضای خود جوایز ارزشمندی مثل پژو۲۰۶، گوشی آیفون و انواع لوازم خانگی هدیه میداد. بهنظر میرسید که شانس به ساکنان غرب گیلان بهخصوص تالشیها رو کرده؛ اما هیچکس نمیدانست که این تازه ابتدای ماجرا است.
نحوه فعالیت این شرکت همان شگرد معروف پانزی بود؛ پانزی یک کلاهبردار معروف ایتالیایی-آمریکایی بود که در سال۱۹۲۰ میلادی در آمریکا فعالیت داشت. او با راهاندازی شرکتی، به بهانه سرمایهگذاری، پولهای مردم را میگرفت و بخشی از پول افراد تازهوارد را صرف پرداخت سودهای کلان به اعضای قدیمی میکرد و بقیه پول را برای خودش برمیداشت و بهاینترتیب توانسته بود افراد زیادی را فریب دهد و از آنها کلاهبرداری کند. این شگرد را بعدها شرکتهای هرمی مثل گلدکوئیست و بقیه شرکتها نیز استفاده کردند و توانستند از هزاران نفر کلاهبرداری کنند. بهنظر میرسید که شرکت FNDK در تالش نیز درست از این همین شگرد برای فریب مردم استفاده میکرد.
سودهای کلان از یک سو و جوایز چشمگیر در قرعهکشیهای این شرکت باعث شده بود خیلیها برای بهدستآوردن سود بیشتر به طمع بیفتند. آنها از دوستان، نزدیکان و هر کسی که میتوانستند پول میگرفتند و با ایجاد حساب کاربری به نام خودشان در این شرکت سرمایهگذاری میکردند، با این خیال که درصدی سود به افرادی که پول پرداخت کردهاند میدهند و با سرمایهگذاری همین پول در FNDK سود بیشتری از این شرکت دریافت میکنند.
این روند ادامه داشت و هیچکس فکرش را هم نمیکرد که بهزودی قرار است چه اتفاقی بیفتد. تا اینکه چند روز قبل سایت شرکت بهطور ناگهانی از دسترس خارج شد و تلاش هزاران نفر که در آن سرمایهگذاری کرده بودند برای ارتباط با گردانندگان شرکت به جایی نرسید. در این شرایط بود که زمزمهها درباره وقوع یک کلاهبرداری بزرگ به گوش رسید.
چند روز قبل صدها نفر از اعضای شرکت که حالا مالباخته شدهاند مقابل داروخانهای در شهر تالش تجمع کردند تا پیگیر سرمایه بربادرفتهشان باشند. شواهد و قرائن نشان میدهد این افراد قربانی کلاهبرداری با ترفند پانزی شدهاند. پانزی نوعی کلاهبرداری است که در آن ابتدا سرمایه تعدادی از سرمایهگذاران جذب میشود و سرمایه سرمایهگذاران بعدی بهعنوان سود به سرمایهگذاران اولیه پرداخت میشود.
مالباختگان با تجمع مقابل این داروخانه که متعلق به یکی از سرشبکههای شرکت بود خواستار بازگرداندن پولهایشان بودند.
یکی از مالباختگان دراینباره به همشهری میگوید: من ۶۰میلیون تومان بهحساب یکی از سرشبکهها واریز کردم و هرماه در سایت سود پولم را میدیدم. ابتدا مبلغ کمتری به شرکت داده بودم، اما سودهای کلان را که دیدم هرماه پول بیشتری واریز میکردم که سود بیشتری نصیبم شود، اما حالا همه زندگیام به باد رفته است. مشکل اصلی اینجا است که فردی که پولها را به حسابش واریز کردهام، خودش هم مالباخته است و او هم میگوید پولها را بهحساب فرد دیگری واریز کرده و به همین شکل زنجیرهوار پول دستبهدست شده و هیچکس بهدرستی نمیداند پولهای ما به جیب چهکسی ریخته شده است.
اظهارات سایر مالباختگان که اغلب کارگر و از طبقه متوسط و پایین جامعه هستند نشان میدهد که آنها هم فریب وعده سودهای کلان را خورده و همه سرمایه زندگیشان را دودستی به کلاهبرداران تقدیم کردهاند.
بهدنبال کلاهبرداری گردانندگان FNDK با شکایت مالباختگان پروندهای دراینباره تشکیل و به دستور دادستان تالش تحقیقات گستردهای در این خصوص آغاز شد. دادستانی این شهر همچنین با صدور اطلاعیهای از آغاز اقدامات لازم برای روشنشدن ابعاد فعالیت این مجموعه، شناسایی اشخاص مرتبط، بررسی جریان وجوه و اموال و اتخاذ تصمیمات قانونی خبر داد.
دادستانی تالش همچنین از شهروندان و مالباختگان خواست از واریز وجوه بابت مواردی که منشأ درآمد آن مشخص نیست خودداری کنند و به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری وجوه توجه نکنند. همچنین از شهروندان خواسته شد اسناد، رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت این مجموعه را ذخیره و نگهداری کنند تا درصورت لزوم در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهند.
درحالیکه گفته میشود شمار اعضای این شرکت به هزاران نفر میرسد، تاکنون دستکم ۵۰۰شکایت در این پرونده ثبت شده و با تلاش پلیس ۶متهم نیز بازداشت شدهاند و تلاشها برای دستگیری عامل اصلی این کلاهبرداری ادامه دارد.
پرونده ترینوست در دادگاه
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت FNDK در استان گیلان در حالی ادامه دارد که پرونده کلاهبرداری موسوم به ترینوست در استان گلستان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. محمود اسپانلو، رئیسکل دادگستری گلستان دراینباره گفت: این پرونده با ۷۴۲شاکی تشکیل و با صدور کیفرخواست برای ۲۰متهم به دادگاه ارسال شد. متهمان پرونده ارز دیجیتال ترینوست با فعالیت گسترده در استان گلستان مردم را با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و بازگشت اصل سرمایه به سرمایهگذاری ترغیب میکردند. متهمان پس از دریافت سرمایه افراد، دارایی آنها را برخلاف وعده دادهشده به ارزی با عنوان تریکو تبدیل کردند و ارزش پایین این ارز، ارزش سرمایه سرمایهگذاران را کاهش داد و به آنان خسارت وارد کرد.
منبع: همشهری
