جام جم آنلاین – پروندههای فساد ارزی در روزهای اخیر وارد فاز عملیاتی تازهای شده است. در جدیدترین اقدام پلیس امنیت اقتصادی فراجا، فردی به هویت «الف. ل» که از مهرههای اصلی و سرکردگان شبکههای تراستی محسوب میشد، دستگیر شد. این فرد با سوءاستفاده از سازوکار تراستی، سالها ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده اما از اجرای تعهدات قانونی خود سر باز زده و متواری بود. ابعاد بزرگ پرونده؛ ۶۶ فقره تخلف ۲.۵ میلیارد یورویی بر اساس اعلام دادگستری استان تهران، دستگیری این متهم تنها بخشی از یک پازل بزرگتر است.
در حال حاضر ۶۶ فقره پرونده مربوط به شبکههای تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در جریان رسیدگی قرار دارد. دستگاه قضا تاکنون برای ۴۳ فقره از این پروندهها قرار نهایی صادر کرده و ۲۳ فقره دیگر نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاند. بدهی نجومی؛ ۷۰۰ هزار میلیارد ریال! متهم دستگیر شده به تنهایی بدهی بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو به شبکه بانکی کشور دارد؛ رقمی که معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده میشود. شناسایی و دستگیری این فرد، نشاندهنده اشراف اطلاعاتی دقیق کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر فعالیتهای غیرقانونی در شبکه ارزی کشور است.
انتظار میرود با پیگیری این پرونده، گام مهمی در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برداشته شود.
منبع: جام جم آنلاین
