برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی اقدام کنید

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد: ارتباط احتمالی مؤسسات مالی و اعتباری با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات کاملاً رصد می‌شود و در صورت ارتکاب، پرونده قضائی برای آنها تشکیل می‌شود.

منبع: آوش

واکنش شما به این مطلب